Семь женщин в Тулуне обвиняются в обналичивании маткапитала на 12,6 млн рублей

Тулунский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении семи женщин, которые обвиняются в обналичивании материнского капитала на сумму 12,6 миллиона рублей, сообщается 29 мая на сайте суда.

По версии следствия, женщины действовали из личных корыстных побуждений в составе группы лиц, обналичили сертификаты, предоставив подложные документы. Одной из обвиняемых вменено 58 эпизодов мошенничества.

Уголовное дело состоит из 52 томов, по делу проведены почерковедческие и судебно-психиатрические экспертизы, имущество обвиняемых арестовано.

По статье «Мошенничество при получении выплат» им грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

Как сообщило региональное управление МВД России, предполагаемым организатором была 38-летняя учредительница микрофинансовой организации. Остальные шесть граждан были исполнителями и предоставляли риэлтерские услуги по маткапиталу.

Во время предварительного следствия установлено, что соучастниками вовлечено в совершение мошенничества при получении выплат 58 владелиц государственных сертификатов. Правоохранительными органами приняты меры к возмещению причиненного ущерба, в том числе наложены аресты на имущество обвиняемых в размере 12 миллионов рублей.

По информации полиции, для незаконного обналичивания маткапитала ключевым фигурантом уголовного дела были куплены 12 земельных участков, сведения о которых использовались для сбора документов в госорганы. По инициативе следователя они были арестованы. В сообщении отмечается, что урон бюджету РФ был нанесён в размере 26 миллионов рублей.

Подозреваемые на протяжении длительного времени на территории Тулунского, Нижнеудинского, Куйтунского, Черемховского, Усть-Удинского районов, а также в городе Иркутске убеждали матерей, родивших второго и последующего ребенка, заключить фиктивные договоры займа на приобретение жилья. Владельцы сертификатов выдавали нотариально заверенные доверенности на соучастников схемы, которые использовались ими при заключении договоров займа и купли-продажи жилых помещений. Собранный пакет документов в последующем предоставлялся в управление Пенсионного фонда РФ. После перечисления денежных средств на счёт микрозайма, якобы для погашения кредита значительная его часть (до 100 тысяч рублей) распределялась между участниками и посредниками аферы. После погашения займа фиктивная сделка купли-продажи расторгалась.

В новость внесена правка 10 июня в 14.38: добавлена информация от ГУ МВД России по Иркутской области о подробностях уголовного дела, а также уточнение о сумме ущерба.